弊社のCAMS7 Deutsch問題集のメリット

PassTestの人気ACAMS認定試験問題集は的中率が高くて、１００％試験に合格できるように作成されたものです。PassTestの問題集は弊社ACAMS専門家が長年の経験を活かして最新のシラバスに従って研究し出した学習教材です。

PassTestは効率が良い受験法を教えてさしあげます。弊社のCAMS7 Deutsch問題集は精確に実際試験の範囲を絞ります。弊社のCAMS7 Deutsch問題集を利用すると、試験の準備をするときに時間をたくさん節約することができます。弊社の問題集によって、あなたは試験に関連する専門知識をよく習得し、自分の能力を高めることができます。それだけでなく、弊社のCAMS7 Deutsch問題集はあなたがCAMS7 Deutsch認定試験に一発合格できることを保証いたします。

行き届いたサービス、お客様の立場からの思いやり、高品質の学習教材を提供するのは弊社の目標です。 お客様がご購入の前に、無料で弊社のCAMS7 Deutsch試験「Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)」のサンプルをダウンロードして試用することができます。PDF版とソフト版の両方がありますから、あなたに最大の便利を捧げます。それに、CAMS7 Deutsch試験問題は最新の試験情報に基づいて定期的にアップデートされています。

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弊社は無料でCAMS Certification試験のDEMOを提供します。

PassTestの試験問題集はPDF版とソフト版があります。PDF版のCAMS7 Deutsch問題集は印刷されることができ、ソフト版のCAMS7 Deutsch問題集はどのパソコンでも使われることもできます。両方の問題集のデモを無料で提供し、ご購入の前に問題集をよく理解することができます。

弊社のCAMS Certification問題集を利用すれば必ず試験に合格できます。

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ACAMS CAMS7 Deutsch 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) 認定 CAMS7 Deutsch 試験問題：

1. Ein Institut lagert einen Teil seines AML-Überwachungsprozesses an einen externen Dienstleister aus. Wer bleibt letztendlich für die Einhaltung der AML-Vorschriften verantwortlich?

A) Der Kundenbetreuer allein
B) Nur der Regler
C) Das Management des Finanzinstituts
D) Der Drittanbieter ausschließlich

2. Welche der folgenden Szenarien weisen klassische Anzeichen für verdächtige Transaktionen auf? (Zwei auswählen.)

A) Eine Person möchte Geld an eine Person in einem von der FATF auf die graue Liste gesetzten Land überweisen und bittet einen engen Freund, das Geld in ihrem Namen zu senden, da sie finanzielle Schwierigkeiten hat.
B) Ein Geschäftsinhaber beleiht sein Haus bei einem Finanzinstitut, das kürzlich wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen mit einer Geldstrafe belegt wurde.
C) Eine Privatperson importiert regelmäßig hochwertige elektronische Geräte für den zivilen Gebrauch und entrichtet alle anfallenden Zölle.
D) Eine Person, die Sekretärin eines Regierungsbeamten ist, greift häufig auf den Tresorraum der Bank zu, um Bargeld abzuheben.
E) Eine Kundin investiert regelmäßig in Aktienfonds über das Bankkonto ihres Ehepartners, auf dem sie Zweitkontoinhaberin ist.

3. Die erste Verteidigungslinie ist verantwortlich für:

A) laufende Überprüfung der Kunden.
B) Sammeln vollständiger Kundeninformationen.
C) Bewertung der Wirksamkeit von Compliance-Kontrollen.
D) Meldung verdächtiger Aktivitäten und Sanktionen.

4. Ein Kunde, der ein neues Unternehmen gründen möchte, wendet sich an einen Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen, der verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen anbietet. Der Kunde wünscht Unterstützung beim Gründungsprozess, eine lokale Geschäftsadresse, jährliche Wartungsdienste und die Benennung von Personen, die in offizieller Funktion für das neue Unternehmen tätig sein sollen.
Welche der folgenden Dienstleistungen birgt ein höheres Geldwäscherisiko?

A) Ernennung von Personen in offiziellen Funktionen des Unternehmens
B) Angabe einer lokalen Geschäftsadresse
C) Dienstleistungen zur Unternehmensgründung
D) Jährliche Wartungsdienste

5. In welchem ​​der folgenden Szenarien ist davon auszugehen, dass der Kunde eine übermäßig komplexe Eigentümerstruktur aufweist?

A) Ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das sich im Besitz zweier Personen befindet, deren Anteile von einer Reihe von Stiftungen und Trusts gehalten werden.
B) Ein Kunde, der zwei Familien gehört und an dem über ein Dutzend Eigentümer innerhalb der Familien beteiligt sind.
C) Ein Trust mit zwei Treuhändern, von denen einer der Stifter und der andere ein Unternehmensdienstleister ist.
D) Eine multinationale Korrespondenzbank mit drei Eigentümerebenen zwischen sich und einer börsennotierten Bankholdinggesellschaft

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