ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) - CGSS日本語 模擬練習

A. OFACの制裁の対象ではない

B. 米国以外の銀行に保有されている銀行口座を通じて、米ドルで自由に取引できます。

C. タックスヘイブン国に設立されているため、OFAC による制裁を受けることはできません。

D. SDN が所有しているため、米国の銀行を通じて取引することはできません。

A. エレクトロニクス

B. 食料と農業

C. 貴金属と宝石

D. 高級品

E. 航空宇宙と推進

A. テーマ別

B. セクター別

C. ターゲット

D. 包括的

A. スクリーニングに顧客とその取引のみを含めます。

B. 組織のすべてのビジネス活動をスクリーニングに含めます。

C. 販売代理店の実質的所有者をスクリーニングから除外します。

D. ベンダーやその他の仲介業者をスクリーニングから除外します。

A. 政府によるブロック対象者および輸出制限リスト

B. 銀行内部のやり取り

C. ソーシャルメディアの出版物

D. ニュースの見出し

E. 取引アクティビティのレビュー

A. エンティティが2回目の制裁を受けた場合

B. 複数の国に適用される制裁

C. 米国の管轄権に直接従わない者に制限を課す制裁

D. コルレス銀行関係を通じて銀行に移転される制裁

A. タンブラー/ミキサーサービスは暗号通貨を混ぜ合わせるため、効果的な制裁スクリーニングの実行が困難になります。

B. プライバシー コインは、制裁審査の要件を無効にする強化された匿名機能を提供します。

C. 暗号通貨取引所は、金融機関が顧客に対するデューデリジェンスを実行することを期待できます。

D. プライバシー コインはブロックチェーン上で匿名性を提供しますが、取引所による制裁遵守の審査を受けることができます。

A. 現金引き出しパターン

B. 顧客関係の長さ

C. 顧客、製品、サービスの地理的位置

D. 顧客の預金および取引の金額