試験名称： Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues
認証ベンダー： ACFE
対応認証： Certified Fraud Examiner
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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues問題集
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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 証拠法則と証言に関する事項 | 10-15% | - 伝聞証拠とその例外規定 - 専門家証人の基準と証言の方法 - 証拠の証拠能力 |
| 調査実施時における個人の権利 | 10-15% | - 公的部門と民間部門における権利の違い - 内部告発者の保護制度 - 従業員の権利と義務 |
| 不正調査の手法 | 20-25% | - 調査報告書の作成と記録の整理 - 面談および事情聴取の手法 - 調査計画の立案と調査範囲の設定 - データ分析と不正取引の追跡 - 証拠の収集と保全 |
| 不正に関連する法令 | 10-15% | - 共謀および司法妨害行為 - 不正行為と不実表示 - 郵便・通信による詐欺行為、虚偽請求による不正行為 - 腐敗行為と収賄・贈賄に関する法令 |
| 法制度と手続き | 10-15% | - 民事訴訟および刑事訴訟
|
| 不正行為に関する特別法規 | 15-25% | - 破産関連の不正行為 - 脱税行為 - 資金洗浄と金融関連法規制 - 証券関連の不正行為 |
ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：
Anne used Will as a confidential informant in her investigation Anne listed information provided by Will in her final report, referring to him using his initials. She paid Will in cash and obtained a receipt for the transaction. Which of Anne ' s methods was NOT considered a best practice when using informants?
- A. Referring to Will using his initials
- B. Using cash to pay Will
- C. Obtaining a receipt from Will
- D. Using information provided by Will in her report
正解：B 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
Paul is convicted of embezzlement. However, his sentence is suspended in return for his promise of good behavior. Which of the following BEST describes Paul's sentence?
- A. Indeterminate sentence
- B. Determinate sentence
- C. Probation
- D. Deferred prosecution agreement
正解：C 🗳️
An employee at XYZ Company applies for a loan at a local bank on the company's behalf and falsifies financial information without management's knowledge. The bank grants the loan based on the fraudulent numbers. When XYZ Company fails to repay the loan, the bank files a civil suit against the company and trial proceedings commence. Assuming that XYZ Company operates in a civil law jurisdiction, when would the company's duty to preserve evidence begin in this situation?
- A. When the employee completes the fraudulent application.
- B. When XYZ Company fails to repay the loan and the bank suffers a loss.
- C. When the trial proceedings commence and the court instructs the parties to retain items.
- D. When the loan is granted based on the fraudulent numbers.
正解：C 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
Due to risks of illicit transactions, most jurisdictions require financial institutions to obtain information about which of the following from an institution with which they have a foreign correspondent relationship?
- A. The institution ' s client loan profiles
- B. The institution ' s licenses or certifications
- C. The institution ' s branch addresses
- D. The institution ' s tax statements
正解：B 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
Which of the following statements concerning examinations of expert witnesses in most inquisitorial jurisdictions is accurate?
- A. The parties determine the scope of the expert's testimony and the expert's authority to access certain items of evidence.
- B. Both the judge and the parties determine how much consideration should be given to the expert's testimony.
- C. Only the judge is permitted to question the expert's methods or analysis.
- D. The parties are usually allowed to raise objections regarding the expert's biases.
正解：D 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
1519 お客様のコメント最新のコメント 「一部の類似なコメント・古いコメントは隠されています」
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Hayase
ひたすらソフト版を利用して、勉強し直しました。内容がしっかり覚えて、試験を合格できました。
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ほかの資格も取得予定がありますが、今後もとよろしくお願いします。
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合格しました。PassTestさん、今後もお世話になります！
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情報量は当然多くなるので
読む側も得意な項目は省略したりなど
自分でペースを考えて勉強した方が効率的。
PassTest基本書の部分も解説など非常に丁寧
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試験の全範囲を網羅するオリジナル問題集です。
問題も解説も良質なので、たくさん問題を解いておきたい方にはおすすめできますね。
しかも試験の問題にも入ていて、高得点で受かりました。
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PassTestおすすめします。分かりやすい言葉で解説されており、力作だと思いますので、使い込みたいと思います。
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一から十までわかりやすく書いてあるこのテキストは丁度よいCFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues問題集といえます。わかりやすかったです。
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CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues初学者でも安心、学習者のわたしのツボが分かる解説をしています。PassTestさんほんとうにえらいです
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全力を尽くして勉強していただきます。CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues学習教材は有効です。簡単になります。いい資料です！
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CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issuesの問題集、読みやすく わかりやすい解説が付き、これで受かる気がしたっと思って受験して本当に受かりました。すごい。
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出題分野を幅広く網羅し、側注付きで理解しやすい参考書だなっていう印象です。
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やはりアプリの方が頭に入りやすいから、あるのは嬉しい。
役に立った。受かる可能性は大きい。
Mayumi
説明も丁寧で読み込むことによりCFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues合格に必要な知識を得ることができます。図や表も多いのでわかりやすいです。
别府**
PassTestのCFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issuesにおいて重要な用語や考え方など,ポイントを押さえた解説で,効率良く学習が進められました。
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CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues試験に合格するために、CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues自習効果は高いと思います。
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