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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：

1. Anne used Will as a confidential informant in her investigation Anne listed information provided by Will in her final report, referring to him using his initials. She paid Will in cash and obtained a receipt for the transaction. Which of Anne ' s methods was NOT considered a best practice when using informants?

A) Referring to Will using his initials
B) Using cash to pay Will
C) Obtaining a receipt from Will
D) Using information provided by Will in her report

2. Paul is convicted of embezzlement. However, his sentence is suspended in return for his promise of good behavior. Which of the following BEST describes Paul's sentence?

A) Indeterminate sentence
B) Determinate sentence
C) Probation
D) Deferred prosecution agreement

3. An employee at XYZ Company applies for a loan at a local bank on the company's behalf and falsifies financial information without management's knowledge. The bank grants the loan based on the fraudulent numbers. When XYZ Company fails to repay the loan, the bank files a civil suit against the company and trial proceedings commence. Assuming that XYZ Company operates in a civil law jurisdiction, when would the company's duty to preserve evidence begin in this situation?

A) When the employee completes the fraudulent application.
B) When XYZ Company fails to repay the loan and the bank suffers a loss.
C) When the trial proceedings commence and the court instructs the parties to retain items.
D) When the loan is granted based on the fraudulent numbers.

4. Due to risks of illicit transactions, most jurisdictions require financial institutions to obtain information about which of the following from an institution with which they have a foreign correspondent relationship?

A) The institution ' s client loan profiles
B) The institution ' s licenses or certifications
C) The institution ' s branch addresses
D) The institution ' s tax statements

5. Which of the following statements concerning examinations of expert witnesses in most inquisitorial jurisdictions is accurate?

A) The parties determine the scope of the expert's testimony and the expert's authority to access certain items of evidence.
B) Both the judge and the parties determine how much consideration should be given to the expert's testimony.
C) Only the judge is permitted to question the expert's methods or analysis.
D) The parties are usually allowed to raise objections regarding the expert's biases.

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