試験名称： Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
認証ベンダー： ACAMS
対応認証： CAMS Certification
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最近更新時間：2026-10-16
問題と解答：447 Q&As
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- 価格： ¥7500
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お客様が新人であろうと、より経験を積んだ老人であろうと、CAMS7 中文教材は、長年にわたる試験の概要と業界動向の変化に基づいてそれらをまとめた私たち最良の選択でしょう。CAMS7 中文テスト、Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)は学習効率を向上させるのに役立つだけでなく、最大で数ヶ月から1ヶ月、あるいは2〜3週間もの学習時間を短縮するのに役立ちます。最大効率を得るための時間と努力です。
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試験前にわずか20-30時間の学習
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模擬試験機能
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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
|
| トピック 2: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 地域及び各国の規制
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| トピック 3: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 監査、検証及び継続的な改善 - 顧客管理と顧客確認
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| トピック 4: 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 改善措置と対応体制
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
適當的組織政策是：（選擇兩個。）
- A. 董事會和監理機關簽署
- B. 最新並反映所有相關監管發展
- C. 經客戶和第三方批准
- D. 清楚傳達並被員工理解
正解：B、D 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
一位潛在客戶走進一家會計師事務所，想要協助其註冊一家公司。會面結束後，這位會計師感到有些不自在。
會計師的哪兩項觀察值值得上報給合規官？ （選兩項。）
- A. 擬建公司的主要業務是進出口新家具
- B. 潛在客戶能夠提供資金來源和財富來源文件
- C. 潛在客戶在向會計師提供個人資訊時表現出自信
- D. 潛在客戶無法提供有關受益所有人的信息
- E. 潛在客戶對擬議業務的細節描述令人困惑，並且對擬議業務活動了解甚少
正解：D、E 🗳️
一家全球金融機構正在全面審查其盡職調查流程，以加強其對金融犯罪的防禦能力。近期發生的事件凸顯了與員工不當行為相關的漏洞，包括未經授權的交易和敏感客戶資訊的洩漏。
此外，金融機構也面臨第三方供應商未能達到合規標準的問題，導致監管審查力道加大。
下列哪一項措施最能有效滿足銀行對員工、供應商和第三方的盡職調查需求，以減輕內部威脅並確保遵守反洗錢法規？
- A. 依靠供應商和員工自我報告的合規認證來定期確認是否遵守反洗錢標準
- B. 在入職或開始工作之前對員工和供應商進行背景調查，以發現任何危險信號
- C. 為員工、供應商和第三方建立監控計劃，包括定期風險評估、存取控制以及定期審查其是否遵守反洗錢政策
- D. 限制高風險司法管轄區的供應商和第三方數量，以降低合規風險
正解：C 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
一家銀行人力資源部的招募經理已將一名候選人列入其私人銀行部門客戶經理職位的候選名單。該銀行的合規政策規定，招募團隊必須對新員工進行適當的背景調查，以保護銀行免受詐欺和洗錢等潛在風險的影響。
哪些資源對於識別入圍候選人的任何潛在負面資訊最有用？ （選三個。）
- A. 網路與公共媒體搜索
- B. 犯罪歷史搜索
- C. 個人履歷
- D. 過去的工作記錄
- E. 親密夥伴的個人推薦
正解：B 🗳️
當金融機構 (FI) 考慮向虛擬資產服務提供者 (VASP) 提供傳統銀行服務時，應考慮該金融機構是否：（選擇兩個。）
- A. 自己擁有虛擬貨幣。
- B. 持續檢視法定貨幣和虛擬貨幣之間的交易。
- C. 對虛擬資產有大致的了解。
- D. 實施增強的 KYC 措施。
正解：C、D 🗳️
解説: (PassTest メンバーにのみ表示されます)
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